Month

oktober 2020
Ken uw klant of KYC is een proces waarbij de identiteit van klanten door bedrijven wordt geïdentificeerd en geverifieerd.De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de antiwitwasregelgeving van de overheid bij bank-, financiële en beursactiviteiten.KYC omvat meestal vier kernelementen:acceptatiebeleididentificatieprocedurestransactiemonitoringrisicobeheerVeel voorkomende documenten opgevraagd tijden een KYC-procedure:Foto’s al dan niet met datumvermeldingFoto’s van de voor-...
Lees meer