fbpx

Wat zijn de FinCEN files?

Ruim 2.500 documenten van de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN zijn zondag uitgelekt. De geheime documenten tonen aan hoe banken hun klanten jarenlang hielpen bij het wegsluizen en witwassen van verdacht geld.

Uit duizenden rapporten die grote banken bij federale toezichthouders hebben ingediend, blijkt dat ze verdachte terroristen, drugsdealers en corrupte buitenlandse functionarissen hielpen om triljoenen dollars over de hele wereld te verplaatsen, ondanks de zorgen van de banken over de verdachte aard van de transacties.

De documenten, bekend als ‘Suspicious activity reports’ (SARs), zijn verkregen door BuzzFeed News en gedeeld met een wereldwijd consortium van journalisten. De meer dan 2100 meldingen van verdachte activiteiten, ingediend door grote Amerikaanse en internationale banken, hebben betrekking op meer dan $ 2 biljoen aan transacties tussen 1999 en 2017.

Hierbij het originele BuzzFeed artikel en de rapportering van enkel andere media.

Related Posts

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Q&A

Heb je je antwoord hier niet gevonden? Stuur me dan gerust je vraag.

Mis geen enkel bericht of relevant nieuws

Al mijn berichten, samen met mijn selectie van de relevante actualiteit kan je volgen in mijn blog op Quora of op de facebookpagina.